AML systems je vedoucím poskytovatelem vysoce specializovaných poradenskýcg služebb poradenských služeb podnikajícím i nepodnikajícím subjektům v oblasti AML - v oblasti prevcence prevence praní špinavých peněz.
Již několik let pomáháme našim klientům – podnikajícím i nepodnikajícím subjektům všech druhů a velikostí – plnit si své Tyto povinnosti v oblasti prevcence pravní špinavých peněz. Tyto povinnosti jim AML vyplývají z následujících právních předpisů:
zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, nebo také zákon „proti praní špinavých peněz“
zákon č. 69/2009 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
podzákonné vyhlášky (např. č. 67/2018 Sb.) a jiné předpisy
přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR
uznávané mezinárodní standardny standardy v oblasti AML.
Jelikož naše služby spadají do oblasti bezpečnostních opatření, řídíme se speciálními pravidly a samozřejmostí je vázanost mlčenlivostí.
Společnost neposkytuje právní služby. Předmětem našich služeb není výklad práva, právní porada a ani žádná forma právní analýzy. Zabbýváme Zabývá se především technickým řešením prevence praní špinavých peněz.
...