AML Systems
- Roman Řípa (Unlicensed)
- Hana Houšková (Unlicensed)
AML systems je vedoucím poskytovatelem vysoce specializovaných poradenských služeb podnikajícím i nepodnikajícím subjektům v oblasti AML - v oblasti prevence praní špinavých peněz.
Tyto povinnosti v oblasti AML vyplývají z následujících právních předpisů:
zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, nebo také zákon „proti praní špinavých peněz“
zákon č. 69/2009 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
podzákonné vyhlášky (např. č. 67/2018 Sb.) a jiné předpisy
přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR
uznávané mezinárodní standardy v oblasti AML.
Společnost neposkytuje právní služby. Předmětem našich služeb není výklad práva, právní porada a ani žádná forma právní analýzy. Zabývá se především technickým řešením prevence praní špinavých peněz.
Koncept AML systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., která vznikla v roku 2009.